주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 15조에 의거 제 12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
제 12기 정기주주총회에는 상법 제542조의4 및 정관 제 17조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집을 갈음합니다.

                              - 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 11시

2. 장 소 : 인천 부평구 평천로 199번길 25 (주)디케이티 4층 대강당

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
- 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리실태 보고
나. 부의안건
- 제1호의안 : 제12기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안)의 건
- 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
  제2-1호의안 : ESG 위원회 설치근거 추가

- 제3호의안 : 이사 선임의 건
  제3-1호의안 : 이현창 사내이사 신규 선임의 건
  제3-2호의안 : 강원우 사외이사 재선임의 건
- 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출)
  제4-1호의안 : 이영만 사외이사 신규 선임의 건
- 제5호의안 : 감사위원 선임의 건
  제5-1호의안 : 강원우 감사위원 재선임의 건
- 제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제 542조의 4에 의거하여 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제 5호)를 도입하였습니다.
주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소
 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 19일 ~ 2024년 03월 28일
 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항)

6. 주주총회 참석시 준비물 

가. 직접행사 : 신분증(필수) 지참

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증 지참

  

7. 기타사항

금번 주주총회 참석 주주님을 위한 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여주시기 바랍니다.

                    인천광역시 부평구 평천로 199번길 25

                             주식회사 디케이티

                         대표이사 이 지 열 (직인생략)